工行內(nèi)蒙古烏海海勃灣支行開展“冒名開戶”專題安全警示教育

　    （本網(wǎng)訊：楊彩霞）工行內(nèi)蒙古海勃灣支行為不斷提高員工安全防范意識，有效遏制外部風險事件和案件的發(fā)生，確保各項業(yè)務(wù)安全有序地進行，于近日，對員工開展了“冒名開戶”專題安全警示教育。 
    近年來，銀行外部欺詐事件層出不窮，冒名辦理業(yè)務(wù)形式也在不斷翻新變化，在自助終端開卡成為冒名開戶的主要渠道，一旦成功，將給銀行帶來法律風險、聲譽風險、監(jiān)管風險等。
    此次專題安全教育，一是強調(diào)防范“冒名開戶”風險隱患；二是集中學習“冒名開戶”多種案例；三是通過案例進行分析，提高員工識、辨、防騙的能力。通過學習教育，展示了不同類型的“冒名開戶”案例，要求網(wǎng)點柜員與客戶經(jīng)理加強審核類業(yè)務(wù)的現(xiàn)場輔導與核實，要對客戶提交的身份證信息嚴格審核，確?？蛻羯矸葑C件與客戶身份的一致性，確認客戶身份真實性，必須在現(xiàn)場通過面對面方式進行真實性審核，嚴禁未親見客戶本人、遠離或僅憑電子影像資料進行身份審核。

責任編輯:田豐