(蘇婭飛/通訊員)2019年，中信銀行鄂爾多斯分行認(rèn)真落實(shí)國家金融政策，積極開展反洗錢工作，高標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行了《中華人民共和國反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)履行了金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作義務(wù)。2020年初，中國人民銀行鄂爾多斯市中心支行向鄂爾多斯分行發(fā)來好評信，對分行反洗錢工作給予了肯定，提出了表揚(yáng)。
信中，人行指出分行積極配合開展“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”為主題的宣傳活動、積極堵截風(fēng)險案件，在增強(qiáng)公民的責(zé)任意識、維護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全、為本地區(qū)反洗錢工作創(chuàng)造有利環(huán)境做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)；通過及時學(xué)習(xí)落實(shí)我行下發(fā)的各項反洗錢文件要求，始終秉承“風(fēng)險為本”的反洗錢工作原則，反洗錢工作主動作為意識不斷增強(qiáng)；通過持續(xù)開展可疑交易、大額交易監(jiān)測、報送可疑交易線索、可疑交易分析判斷能力明顯提高。
反洗錢工作任重道遠(yuǎn)，中信銀行鄂爾多斯分行將再接再厲，繼續(xù)堅持高標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢工作要求，切實(shí)履行國有金融企業(yè)的政治責(zé)任和法定義務(wù)，為2020年全面決勝小康社會做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
責(zé)任編輯:楊青
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