阿拉善涉案1.28億元傳銷案開庭審理

    (石斌/通訊員)近日，涉案1.28億元傳銷活動罪案在內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善右旗開庭審理。

2016年12月初，阿拉善右旗公安局刑偵大隊民警在線索摸排中發(fā)現(xiàn)阿右旗居民策某、烏某等人加入一個名為“中華民族資產(chǎn)聯(lián)合基金會”的微信群，且加入該群每人需要繳納200元左右費用，并提供個人身份證、銀行卡和個人紅底照片等信息。阿右旗公安局迅速抽調(diào)刑偵、經(jīng)偵、法制、治安、派出所等23名民警成立特大電信詐騙專案組并當即展開偵查行動，指派線索摸排組趕赴甘肅、湖北、重慶、貴州等地展開偵查摸排。

2016年12月29日，經(jīng)過近1個月、輾轉10余萬余公里晝夜偵辦，在貴陽市一賓館門口將張某等5名犯罪嫌疑人一舉抓獲。經(jīng)進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂的“中華民族資產(chǎn)聯(lián)合基金會”在國家民政部門和工商部門均沒有備案和登記注冊信息，屬非法組織；2016年6月李某（另案處理）在廣西南寧市成立所謂“中華人民共和國民族資產(chǎn)聯(lián)合基金會總會”，并自認會長，任張某為秘書長。資產(chǎn)聯(lián)合基金會以拉人頭、繳納會員費、發(fā)展下線的方式在全國各地大量發(fā)展招募會員，虛構交納金額不等的會員費，通過發(fā)展新會員形成不同層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為晉升級別和分配的依據(jù)。張某隨后發(fā)展羅某、潘某、何某、曾某為其團隊主要成員，以微信群的方式發(fā)展下線，收取會員費。

截至案發(fā)時，5名被告人直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達128716966.63元。庭審中，5名被告人均當庭自愿認罪，公訴機關認為，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，該案將擇日宣判。